1. 毕业设计（论文）主要内容：

在互联网金融的背景下，探究新的洗钱犯罪风险以及相应的反洗钱措施。首先，阐述洗钱与反洗钱的相关概念，梳理互联网金融时代背景下洗钱犯罪的渠道和特点；其次，就洗钱与反洗钱进行成本收益理论分析，构建洗钱风险评估模型；最后，就金融机构反洗钱的监管与防范措施提出相应建议。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1．资料阅读15篇（部），至少包括原文资料3篇；完成开题报告。

2．论文要有足够的论据、数据及相应的资料分析,概念表述准确、清晰,论点论据一致，观点正确。

3. 按期完成阶段性报告

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

第6-7周 收集和整理资料，进行理论准备并撰写开题报告

第8-13周 完成初稿

第14-15周 修改论文，并定稿

4. 主要参考文献

1. 王继晖,李成，网络借贷模式下洗钱风险分析及应对[J]，金融与经济，2011(09)
2. 王兴华，互联网金融第三方支付平台反洗钱研究[硕士论文]，青岛：青岛大学，2017
3. 高靖雯，互联网金融洗钱风险及其防范研究[硕士论文]，合肥：安徽大学，2018
4. 杨菡，P2P网络借贷模式洗钱风险及其应对措施探析[J]，南方金融，2012(11)
5. 吴曼丽，浅议互联网金融背景下的洗钱风险[J]，中国集体经济，2018（22）
6. 于春敏,周艳军，互联网金融时代反洗钱防御体系的构建[J]，财经科学，2014(11)